Простой реставрации здания Казьмину оказалось недостаточно. Он решил не возится по верхам, а осуществить полноценную перепланировку в здании, в котором планировал разместить офис своего нового приобретения — Коммерческого индустриального банка (КИБ). Для того чтобы осуществить задуманное, кровавый металлург привлек к выполнению этой работы небезызвестного, в своих кругах, Сергея Данцева. Данцев сегодня руководит «КВВ строй», который входит в состав «КВВ Групп». Также суд признал нарушением предоставление фирме права на выкуп квартир в доме, которые в дальнейшем были перепроданы фирмам «Геомедсервис», «БТБ Сорго», «Фонду исследований и развития» и компании «Ранокио Лимитед». Хмельницкого, выбыл из коммунальной собственности незаконно.
Одновременно активно разворачивал бизнес в Крыму, благо, что имелись тесные контакты с руководством тамошнего СБУ, в частности с генералом Александром Якименко (позже курировавшим планируемый разгром Майдана). Речь идет о так называемом «Городке Мира», который принадлежащая Е. Казьмину компания «Карбон-строй» возводит в окрестностях Симферополя. Как удалось выяснить, Евгений Казьмин подал иск в Хозяйственный суд Киева от своей Солид Бизнес Лимитед (SOLIDBUSINESS LTD.) к своей же компании АК «КВВ Лиепаяс Металургс» о том, чтобы взыскать с нее 13,5 млн. «Солид Бизнес Лимитед» указывает на нестабильное положение ответчика и просит суд наложить обеспечительный арест на вышеупомянутую сумму на счетах в Альфа-банке. Консультанты и чиновники скупы на пояснения по поводу продажи завода украинской компании.
Е.Казьмин в суде предположил, что его уголовное преследование инициировано его партнером по бизнесу и является средством мести, а свидетели его оговаривают. Одного из крупных акционеров компании “КВВ Групп” и Коммерческого индустриального банка (КИБ, оба — Киев) Евгения Казьмина освободили от ответственности, поскольку он заблаговременно сообщил следствию о своей финансовой деятельности. Об этом стало известно из постановления Шевченковского райсуда Киева от 2 сентября 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет Первая инстанция. Еще до ареста партнеры начали “бракоразводный процесс”, суть которого, по данным “ДС”, сводилась к покупке Казьмином доли Кришталя в “КВВ Групп”.
А вот здесь то и дилемма возникла, ведь тот весь свой бизнес вел в тени и ничего не декларировал многими годами. По мнению Мазура, именно тогда и именно из-за нее и начались у банка серьезные неприятности. Она начала тасовать кадры по своему усмотрению. Отметим, что с Анной Евгений познакомился через ее мать – мастера-дерматолога в салоне красоты, профессиональными услугами которой пользовался.
- В частности, Верховной Радой принят закон о передаче функций и части полномочий по осуществлению архитектурно-строительного контроля от Госинспекции органам местной власти.
- Обычно, в таких случаях налоговая придерживает дело, пока компания не уплатит предъявленные ей налоговые суммы.
- Предыдущий заброс друг друга междометиями ныне объявлен “разногласиями… обусловленными разной трактовкой путей выхода завода из банкротства”.
Комбинат обойдется Кришталю и Казьмину в 107 млн евро. Мазур, Казьмин с энтузиазмом воспринял новый уровень бизнеса и когда с началом событий на Майдане российские собственники приостановили работу завода, стал подыскивать металлургический комбинат в Европе. По версии следствия, общая сумма поступлений денежных средств от операций с металлоломом через ООО «Посейдон-Трейд» в 2014 году составила 550 млн. Часть из них, как установили следователи, потом перечислялась на счета ООО «Укртранс Консалтинг», зарегистрированного по адресу «КВВ Групп», и на счета реальных заготовительных предприятий за предоставление разгрузочно-погрузочных услуг.
Перед тем, как исследовать рассказ Мазура о том, почему и как Казьмин купил ComInBank, стоит упомянуть, что официальным владельцем АО «Коммерческий Индустриальный банк» является гражданин Великой Британии Стефан Пол Пинтер . Однако многие источники утверждают, что Стефан Пинтер – лицо подставное. В частности, это утверждает бельгийское издание New Europe в расследовании The first deputy head of Ukraine’s national bank is using her position to launder money («Первый замглавы Нацбанка Украины использует свое положение для отмывания денег»). С бельгийцами согласны многие украинские коллеги.
Зарабатывая на войне, Казьмин систематически ставил палки в колеса воинам АТО. Предприниматель положил глаз на столичный завод «АТЕК» и пытался препятствовать работе патриотов-волонтеров, которые приспособили завод под пункт ремонта и усовершенствования военной техники. По результатам олимпиады, украинская команда заняла абсолютное второе место в неофициальном рейтинге городов-участников. Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь справилами использованияфайлов cookie. При воспроизведении полностью или части информационного материала, опубликованного на портале «DSNews, необходимо обязательно указывать имя автора (при наличии) и источник заимствования.
Кроме того, латвийское правительство желало получить очередной платеж по договору. Евро, «KVV Group» в 2015 году должна была погасить еще одну зарезервированную сумму. Несмотря на аресты счетов и обыски офисов, ни в одном деле не была поставлена победная точка. Обычно, в таких случаях налоговая придерживает дело, пока компания не уплатит предъявленные ей налоговые суммы. Севастопольское частное предприятие со сложным названием «КВВМПУ» начало заниматься скупкой и перепродажей лома черных металлов еще в 2001 году.
«Украина является очень специфическим рынком, и без очень хороших личных контактов понять, кто есть кто, сложно», – говорит сегодня председатель правления «Prudentia» Карлис Крастиньш. В том же 2013 году ЧП, уже переименованное в «КВВ групп», всплыло в деле еще одного фиктивного предприятия — ООО «Дойтчес фляйш Украина». По версии следствия, компания вывела через ООО «Черкассытрансгаз» более 2 млн. Грн., «полученных преступным путем с последующим их присвоением и легализацией средств». Ассоциация с ЕС открывает дополнительные возможности для бизнеса украинским компаниям. Однако история с металлургическим комбинатом в Лиепае (Латвия) показывает, что им не просто жить по европейским правилам.
Чиновников Минобороны поймали на хищении денег во время строительства казарм – СБУ (фото)
Там называют это компетенцией муниципальных чиновников. “Поскольку памятник местного значения, то инициатива местному, киевскому органу охраны культурного наследия”, – пояснила заместитель министра культуры Тамара Мазур. Самого Казьмина задерживали, но не за нарушение с домом, а за финансирование сепаратизма – как оказалось, бизнесмен строил на территории оккупированного Крыма жилые комплексы, квартиры в которых впоследствии дарил ФСБшникам и крымским правоохранителям. Подозреваемого взяли под стражу, но уже через несколько месяцев дело закрыли, а Казьмина отпустили. ТСН пыталась связаться с бизнесменом, но на телефонные звонки он не ответил.
Речь идет о решении безвозмездно передать часть квартир в жилом комплексе “Город Мира” в пользу незаконных органов власти. Этим же письмом ООО “Рич Плюс” предложило собственные услуги по строительству жилья для органов ФСБ РФ и МВД РФ. В 2012 году все три втормета были выставлены на продажу. На предложение «Метинвеста» откликнулась компания «КВВ групп».
Помимо прочего, сегодня уже сделаны определенные шаги власти к упрощению разрешительных и согласительных процедур в строительстве. В частности, Верховной Радой принят закон о передаче функций и части полномочий по осуществлению архитектурно-строительного контроля от Госинспекции органам местной власти. Что касается стимулирования жилищного строительства, то спасти ситуацию смогли бы программы, которые уже действовали в Украине, но были полностью приостановлены из-за отсутствия финансирования. «Общеизвестно, что создание одного рабочего места в строительстве дает до пяти дополнительных рабочих мест в смежных отраслях», – отметил Е. Судя по фото, вероятно, речь идет об АО “КОМИНБАНК” , конечным владельцем которого указан гражданин Великобритании Стефан Пол Пинтер.
История перипетий дома длится уже второе десятилетие. Еще в 2003 году Шевченковская райадминистрация в обход городской заключила договор с фирмой “Геоинвест”, руководителем которой в то время была Ирина Бойко – жена депутата Виктора Бойко. Условием стало то, что компания будет инвестировать в реконструкцию здания. Квартиры были перепроданы еще четырем фирмам, в итоге часть квартир приобрел бизнесмен Евгений Казьмин. Было создано объединение совладельцев дома и между Казьминым и Бойко возник конфликт. “Они начали между собой распределять имущество – кто-то хотел что-то большее забрать”, – утверждает специалист отдела инспекции государственного контроля объектов культурного наследия и археологического надзора департамента культуры КГГА Вартан Азатьян.
Продолжает нарастать задолженность по зарплатам и все еще падают реальные зарплаты украинцев. Происходит дальнейшее снижение внутреннего спроса. По его словам, точечное смягчение Нацбанком валютного режима (объявленное на прошлой неделе – ред.) фактически не будет иметь существенного значения и влияния на валютный рынок. Поскольку эти меры касаются лишь направлений движения капитала, касающихся заведения валюты в страну под приватизацию, в виде грантов или совместных проектов с Евросоюзом.
Ее офис находится в неприметном здании по соседству с посольством Грузии на бульваре Шевченко. В холле – высоченные мраморные потолки, на них – люстры в стиле барокко. » – улыбается начальник юридического департамента «КВВ групп» Денис Мацкевич. По имеющейся информации, ориентировочный ежемесячный объем их теневых операций может достигать 12 млрд грн. Это в свою очередь может составлять 2 млрд грн не уплаченных налогов”, – говорится в заявлении БЭБ. Проанализировав заявление прокурора и показания обвиняемого, суд постановил закрыть уголовное производство против Казьмина и освободить его из-под домашнего ареста.
Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Киевская группа “КВВ групп” была создана в 2010 году, основным собственником компании является британская Gefest Investments Limited. Группа занимается строительством, переработкой металлолома и металлургией.
Владельцами компании являются Евгений Казьмин и Валерий Кришталь. В начале 2000-х годов Казьмин основал в Севастополе ряд компаний, которые занимались утилизацией металлолома. В 2010 году был избран депутатом Севастопольского горсовета 6 созыва, был членом комиссии по вопросам градостроительства, регулирования земельных и водных отношений. Суть подозрений сводится к тому, что под непосредственным руководством Казьмина «осуществляется строительство жилья на территории Автономной Республики Крым, часть которого предусмотрена для бесплатного выделения работникам ФСБ России и МВД России».
Казьмин (а именно он был фактическим собственником «КВВ Лиепаяс металургс») просил правительство Латвии ограничить вывоз металлолома из страны. Министр финансов ответила, что украинцы должны осознавать, что они работают в Европейском Союзе, где такого рода поддержка для конкретного предприятия невозможна. Таким же ответ был и на просьбу снизить тариф на электричество, который делал производство нерентабельным. Казьмин на вопрос о том, есть ли в данный момент открытые уголовные производства в отношении какой-либо из его компаний, ответил, что «ломный бизнес весьма специфический и имеет свои особенности, впрочем, как и любой другой бизнес в Украине. «Говоря об особенностях, имею в виду возможности вольного толкования тех или иных бизнес-процессов, действий. И, как известно, в нашей стране, если ты утром проснулся и у тебя или твоей компании нет уголовного дела, это не твоя заслуга», — ответил Е.
КВВ стала первой украинской ломозаготовительной компанией, которая приобрела собственное металлургическое предприятие. До нее такие попытки делали группа «Еврофинанс» бизнесмена Али Омрана и компания «Укр Мет» донецкого депутата Андрея Киселева. Омран за семь лет так и не смог начать строительство завода неподалеку от Белой Церкви, а Киселев вел переговоры о покупке Донецкого электрометаллургического завода у российской группы «Мечел». Но зато теперь тишь и благодать – за “заемные средства” Евгения Казьмина (более 20 млн грн) конкурсные долги предприятия были погашены акционерами, и АТЕК официально выведен из банкротства. Надо понимать, что теперь кто-то эти два десятка миллионов “ключевому инвестору” должен.
Три раза была замужем, ходит в платье Dolce&Gabbana. Что известно о начальнице налоговой Киева
Любой девелоперский проект – это множество вакансий по разным специальностям и профессиям, для замещения которых будет привлечен коллектив завода. Кому-то предложим перепрофилироваться, а кто-то будет трудоустроен по основной специальности. Мы выплатили все долги кредиторам, поставщикам и трудовому коллективу, регулярно выплачиваем зарплату.
Еще в трех компаниях, по данным OpenData, Казьмин является бывшим владельцем. В едином судебном реестре компания числится в 354 документах, в том числе, и в криминальных делах. — ПП «СО «ЗАХИСТ» – регистрация в Севастополе. Организация проходит по 523 документам судебного реестра, среди которых много криминальных дел. «Это значит, пока мы не сможем существенно увеличить поступления валюты в страну и будем зависеть от «милости» международных финансовых организаций, Евросоюза и США. К тому же Нацбанк должен согласовать снятие валютных ограничений с МВФ, и вряд ли международные кредиторы быстро дадут добро на это», – сказал он.
Рейдер и мошенник Казьмин из “КВВ групп” сядет за сепаратизм
Купив заготовительные активы у Рината Ахметова. Это позволило “КВВ групп” войти в тройку крупнейших операторов рынка лома с годовой выручкой свыше 7 млрд грн. Параллельно Казьмин и Кришталь начали диверсифицировать бизнес и вышли на рынок недвижимости, став одним из ключевых застройщиков Севастополя. Что, впрочем, позднее и сыграло злую шутку с главным акционером компании, который в 2015 г. Связанная с вышеуказанными компания “КВВ Строй” известна благодаря нелегальным ремонтным работам в скандальноизвестном доме по улице Богдана Хмельницкого, в Киеве, который обрушился 25 февраля 2016-го года. По словам Мазура, конкорд юлия соседка захотел купить банк в 2015 году.
Для меня это жизненный урок», — написал Казьмин. Хотя в материалах дела фигурируют «неустановленные лица», понятно, что на территорию закрытого элитного жилкомплекса, в квартиру, которая принадлежит семье Кришталя, могли попасть немногие. А проверка собственников по реестру показала, что руководителем , учредителем и конечным бенефициарным владельцем нескольких фирм стал бывший крымский депутат — севастополец Сергей Кондратевский, после серии скандалов перебравшийся в Москву. Однако, несмотря на документальные доказательства, которые фигурировали в деле, через пять месяцев прокурор, ведущий уголовное производство, ходатайствовал об освобождении Е.
Интернет-ресурсам запрещено воспроизводить информационные материалы без активной и открытой для поисковых систем гиперссылки на сайт, которая должна быть размещена в самом тексте, не ниже второго абзаца. Фотографии, изображения принадлежат их правообладателям. ДС”, что владеть собственностью и управлять бизнесом в Крыму после его аннексии “практически нереально”. Евгений Казьмин в марте 2016-го возглавил наблюдательный совет КИБ, поскольку не скрывал свой контроль над банком.